СБУ «накрыла» аферу «регионалов»

7 офисов и 9 банковских учреждений были задействованы у обналичивании средств в невероятно больших размерах. 20 августа с целью прекращения противоправной деятельности в рамках уголовного дела Служба безопасности Украины совместно с налоговой милицией во всех этих филиалах провели одновременные обыски. Результатом стало наложение ареста на счета одиннадцати коммерческих структур, которые имели признаки фиктивных и использовались в незаконных сделках. Во время обысков было изъято свыше 1 миллиона американских долларов, 15 компьютеров, оборудованных системой банк-клиент, 12 печатей и документация фиктивных фирм, пишет «Україна молода».

Несмотря на то, что одновременно были заблокированы банковские счета, на которых дополнительно обнаружено еще 300 тысяч гривен, средства туда продолжают поступать и сегодня, что свидетельствует о размахе, с которым работали преступники. Эксперты считают, что лишь сделки ежедневно составляли почти 5 миллионов гривен. Однако в государственную казну ни одна копейка не попадала — все делалось в обход налогов.

Куда шли деньги, теперь уже известно. Источник в Службе безопасности Украины рассказал «УМ», что деньги, обналиченные именно этими фирмами, использовались на приезд в Киев сторонников Партии регионов, которые протестовали против роспуска Президентом Виктором Ющенко Верховной Рады.

Все офисы этих «контор» расположены в центре столицы — ради удобства. Сотрудники СБУ уже установили, что махинации проводились на базе двух банков с достаточно сомнительной репутацией. Один из них — это банк «Синтез». По данным «УМ», к нему отношение имеет вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам, член команды правительства Януковича Дмитрий Табачник.

О другом банковском учреждении в СБУ теперь лишь рассказали, что она имеет не менее сомнительную репутацию и сначала контролировалось известным авторитетом криминальной преступной группировки Борисом Савлоховым, а позже перешло под влияние чеченцев. «Теперь этот банк является полностью подконтрольным так называемым «донецким», — говорит сотрудник СБУ. Кроме того, пишет «УМ», там «засвечена» и фамилия народного депутата V созыва, члена Партии регионов Василия Горбаля.