Сегодня
Четверг 9 февраля 
04:19


НОВОСТИ АКЦЕНТ МНЕНИЕ СКАЗКА ТЕНДЕНЦИИ КАПИТАЛ НЕФОРМАТ НООСФЕРА ГАЛЕРЕЯ
Новости
22.08.2007 | 

СБУ «накрыла» аферу «регионалов»



Вовремя.info

7 офисов и 9 банковских учреждений были задействованы у обналичивании средств в невероятно больших размерах. 20 августа с целью прекращения противоправной деятельности в рамках уголовного дела Служба безопасности Украины совместно с налоговой милицией во всех этих филиалах провели одновременные обыски. Результатом стало наложение ареста на счета одиннадцати коммерческих структур, которые имели признаки фиктивных и использовались в незаконных сделках. Во время обысков было изъято свыше 1 миллиона американских долларов, 15 компьютеров, оборудованных системой банк-клиент, 12 печатей и документация фиктивных фирм, пишет «Україна молода».

Несмотря на то, что одновременно были заблокированы банковские счета, на которых дополнительно обнаружено еще 300 тысяч гривен, средства туда продолжают поступать и сегодня, что свидетельствует о размахе, с которым работали преступники. Эксперты считают, что лишь сделки ежедневно составляли почти 5 миллионов гривен. Однако в государственную казну ни одна копейка не попадала — все делалось в обход налогов.

Куда шли деньги, теперь уже известно. Источник в Службе безопасности Украины рассказал «УМ», что деньги, обналиченные именно этими фирмами, использовались на приезд в Киев сторонников Партии регионов, которые протестовали против роспуска Президентом Виктором Ющенко Верховной Рады.

Все офисы этих «контор» расположены в центре столицы — ради удобства. Сотрудники СБУ уже установили, что махинации проводились на базе двух банков с достаточно сомнительной репутацией. Один из них — это банк «Синтез». По данным «УМ», к нему отношение имеет вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам, член команды правительства Януковича Дмитрий Табачник.

О другом банковском учреждении в СБУ теперь лишь рассказали, что она имеет не менее сомнительную репутацию и сначала контролировалось известным авторитетом криминальной преступной группировки Борисом Савлоховым, а позже перешло под влияние чеченцев. «Теперь этот банк является полностью подконтрольным так называемым «донецким», — говорит сотрудник СБУ. Кроме того, пишет «УМ», там «засвечена» и фамилия народного депутата V созыва, члена Партии регионов Василия Горбаля.



Комментарии читателей
Ваше имя  
Комментарий
до 1000 знаков
 
Код подтверждения  
   
ТОП-Новости
13:03 Коломойский намерен обжаловать продажу "Лугансктепловоза"
12:56 "Лугансктепловоз" без аукциона купили россияне
12:36 "НУ" хочет подвинуть из коалиции коммунистов
12:23 Лозинский ознакомился с третью материалов дела, но вину не признал
10:00 Заместитель Дубины ответит за газ Фирташа

Новости
15:14 Кому выгодно казино в Крыму
09:19 «Укрметртестстандарт» обнаружил винный фальсификат
17:37 Рынок труда нуждается в рабочих профессиях
11:39 НПЗ должны прекратить шантаж правительства Украины
14:31 Принятие закона об азартных играх вызовет рост цен на коммерческую недвижимость
19:16 Украинская игорная действительность меняет формы
15:30 Новым министром ЖКХ станет первый зам Попова?
15:11 Мнение: Назначение министра ЖКХ Попова в КГГА – это проявление кадрового кризиса власти
14:51 ТВi просит органы расследовать инцидент с "наружкой"
14:45 Сухий устал от губернаторства и хочет снова в Раду
14:41 Янукович после расследования решит, возвращать газ Фирташу или нет
14:26 «Коммунальный фронт» призывает провести в ЖКХ люстрацию управленческого аппарата
14:03 ФГИ разошелся: На очереди - "Укртелеком"
13:52 В ФГИ не удовлетворены продажей "Лугансктепловоза"
13:48 Ляпина отрицает заявление Еханурова о переходе "НУНС" в коалицию

Галерея


ОХОТА НА БЫВШУЮ



ВЫШЕ НЕБА



Скрипка зваблює публіку ретро-джаз-кабаре

Интересное видео

Загрузка...

{medit}
Реклама на сайте   |   Контакт   |   Сделать стартовой   |   Добавить в избранное

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru bigmir)net TOP 100
Все права защищены © 2006 - 2009 Вовремя.info

Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки
(для Интернет-изданий - гиперссылки http://vovremya.info) на "Вовремя.info".
Редакция не всегда разделяет мнения авторов и несет ответственность лишь за уровень дискуссии.
{noindex} Разработка и сопровождение: baev.kiev.ua
Разработка дизайна: Студия Like
{/noindex}
{medit2}